Posteado por: cmorlape | mayo 4, 2015

Procuraduría admite es su responsabilida d determinar si hay lavado en bancas de lotería


PUNTA CANA, Higuey.- Las autoridades son las responsables de determinar si hay o no lavado de activos en las bancas de loterías como se dice que hay por la cantidad de dinero que se maneja en este sector y por la poca supervisión que tiene.

Así lo admitió este domingo la doctora Dulce María Luciano de Bisonó, directora del Comité Nacional Contra Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, al dictar una conferencia sobre “Lavado de Activos y Transparencia Financiera del Sector Bancas de Lotería”.

La fiscal Luciano de Bisonó trató el tema durante el Segundo Simposio Internacional “Presente y Futuro de las Bancas de Lotería en República Dominicana”, organizado por la Federación Nacional de Bancas (FENABANCA) en el Hotel Hard Rock de esta localidad.

“Tenemos un reporte de que existen 46,000 bancas de lotería, de las cuales 30,000 funcionan ilegalmente y donde existe la presunción de lavado porque se gana mucho dinero y porque hay poca supervisión”, expresó.

Agregó que “a las autoridades nos corresponde determinar si hay o no lavado de activos en las bancas de lotería”.

Dijo que pese a esta situación en el Comité Nacional Contra Lavado de Activos no se ha recibido ni un solo reporte de lavado este en el sector de la banca, “lo que quiere decir o que no se lava o que no sabemos que se lava o que nos hacemos los desentendidos”.

Sostuvo que se entiende que hay lavado en las bancas de loterías cuando una persona se saca desde diez mil dólares o más y no se reporta, lo cual debe hacerse para evitar que otra persona compre el mismo número.

Consideró que las autoridades deben empezar, de una vez por todas, a darle la cara a este sector y a sus problemas o a desconocerlo, pero que su deber es supervisarlo y afrontar sus dificultades, para lo cual sugirió hacerlo junto a la organización que los representa.

Afirmó que la existencia de bancas ilegales constituye una competencia desleal a quienes funcionan legalmente y pagando sus impuestos.

La doctora Dulce María Luciano de Bisonó consideró que si la banca aporta al Estado más de 1,300 millones de pesos al Estado, debe ser lo suficientemente importante para investigar sobre lo que es el sector, si ese dinero tiene que ver con el lavado, y exigir a las autoridades políticas de prevención contra el lavado de activos, de cómo combatir las bancas ilegales.

Se expresó contrario uso de verifon para la venta ilegal de números en lotería

Aseguro que el fiscal actúa de oficio y oficiosamente cuando hay un delito, que no necesita ningún certificado de nadie, ya que su trabajo es investigar, actuar contra el delito y que si recibe denuncias de que existen bancas ilegales su papel es actuar contra ellas.

La doctora Luciano de Bisonó fue la responsable de investigar los casos de lavado contra el senador Félix Bautista, el del lanzador de Grandes Ligas José Rijo, el caso PEME, el caso Paya de tráfico de drogas, entre otros.

La fiscal formuló sus consideraciones al dictar una conferencia durante el Simposio internacional organizado por Fenabanca del sábado dos al lunes cuatro de mayo en un hotel de Punta Cana con la participación de tres representantes de la Federación Colombiana de Juegos de Suerte y de Azar, representantes de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Hacienda, del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y de las asociaciones que componen a Fenabanca.

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